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*疑わしいトランザクションの傾向
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*マネーロンダリング防止の規制環境に関するステータスレポート
*例外レポートの概要
次の追加要素のうち、最も役立つものはどれですか？
A. 法執行機関から受け取った問い合わせの詳細。
B. さまざまな主要部門の管理変更の通知。
C. 非協力国および準州の総信用エクスポージャー。
D. 関連する監査と試験の結果。
Answer: A

NEW QUESTION: 2
Which of the following is a component of the governance system that provides an enterprise with the tools and systems for I&T processing?
A. Information
B. Services, infrastructure and applications
C. Principles, policies and frameworks
Answer: B

NEW QUESTION: 3
When an existing template has been modified and released, what options to be given to the users?
Note: There are 2 correct answers to this question.
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D. Deactivate Other versions
Answer: C,D